Ngày 26/6/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, Viện cấp cao 3 đã bảo vệ thành công kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự.
Nội dung vụ án thể hiện: Nguyễn Thị Kim Loan là người có quyền sử dụng đối với 04 thửa đất số 77, 79, 80, 81 thuộc tờ bản đồ số 22 (tổng diện tích đất là 12,4ha), tọa lạc thôn 5, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 19/5/2020, tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Cẩm Tú (nay là Văn phòng công chứng Hà Văn Đức), Nguyễn Thị Kim Loan đã ký Hợp đồng chuyển nhượng 04 thửa đất nêu trên cho ông Lê Minh Đạt với giá 1.620.000.000 đồng. Sau khi công chứng xong hợp đồng, ông Đạt đưa tất cả hồ sơ chuyển nhượng cùng giấy tờ có liên quan cho Nguyễn Thị Kim Loan để làm thủ tục đăng ký biến động sang tên cho ông Đạt. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Kim Loan không thực hiện việc đăng ký biến động mà tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 04 thửa đất nêu trên cho người khác để chiếm đoạt tài sản, cụ thể:
Ngày 25/02/2021, tại Văn phòng công chứng Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thị Kim Loan đã ký Hợp đồng chuyển nhượng 03 thửa đất số 79, 80, 81 cho bà Nguyễn Thị Sen để cấn trừ nợ. Sau đó, bà Sen đã tiến hành đăng ký biến động đứng tên mình và tiếp tục chuyển nhượng cho ông Ninh Công Trăm, tiếp đó ông Trăm chuyển nhượng cho ông Nguyễn Xuân Mạnh. Đối với thửa đất số 77, thông qua giới thiệu của Trần Thị Xiêm, ngày 07/12/2020 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Hiếu tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, Nguyễn Thị Kim Loan đã ký Hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này cho vợ chồng ông Tạ Văn Nhất, bà bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Sau đó, tất cả đến quán cà phê của Thân Thị Xiêm ở thị trấn Đức Phong, tại đây Xiêm viết giấy vay tiền thời hạn 03 tháng, lãi suất 3%/ tháng, rồi ông Nhứt đưa cho Xiêm 910.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Xiêm đưa cho Hiền 170.000.000 đồng để Hiền đưa cho Loan (Loan viết giấy vay của Hiền 170.000.000 đồng), số tiền còn lại thì Xiêm giữ. Đến hạn, Xiêm và Loan không trả được tiền nên ngày 05/3/2021 Hiền đã làm thủ tục đăng ký biến động đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền trên thửa đất số 77. Đến ngày 15/4/2021, ông Đạt thỏa thuận chuyển nhượng 04 thửa đất trên cho ông Phạm Quang Vinh với giá 3.000.000.000 đồng, đặt cọc trước 500.000.000 đồng. Sau đó, ông Đạt phát hiện Nguyễn Thị Kim Loan đã chuyển nhượng 04 thửa đất trên cho người khác nên ông đã làm đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Kim Loan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước.
Bản án sơ thẩm tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự và tuyên xử phạt bị cáo 14 năm tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan bồi thường cho ông Lê Minh Đạt số tiền 2.890.000.000 đồng.
Ngày 22/3/2024, Viện cấp cao 3 ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 07/QĐ-VC3-V1 đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm do xác định không đúng tội phạm mà bị cáo thực hiện, xác định sai người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.
Tại phiên tòa phúc thẩm: Viện cấp cao 3 đã phân công Kiểm sát viên cao cấp có kinh nghiệm, bản lĩnh tham gia phiên tòa để bảo vệ kháng nghị phúc thẩm. Kiểm sát viên đã chủ động nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, tài liệu chứng cứ, chuẩn bị những tình huống đối đáp với các bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo; chủ động tham gia xét hỏi để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án, nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện cấp cao 3. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện cấp cao 3.
Dựa trên những lập luận và căn cứ pháp lý được Kiểm sát viên đưa ra, cũng như các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị phúc thẩm của Viện cấp cao 3 và quyết định hủy Bản án hình sự sơ thẩm để điều tra, xét xử lại./.
Tác giả: Nguyễn Toản – Văn phòng
